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La Economía Pirata: ¡fuera miedos!

09/06/2019 · Actualidad, Big Data, Congreso ECOFIN, Finanzas, FinTech, Innovación, NT'S. Nuevas Tecnologías, Portada, XII Congreso Ecofin

La Economía Digital no sólo trae oportunidades, también acarrea amenazas. Los miedos de la empresa se concentran en la ciberseguridad y situaciones de empleados desleales contenidas en las medidas de Compliance penal. Lo último en ciberseguridad, hacking, compliance y blockchain llegan al ‘XII Congreso ECOFIN’ en un panel de expertos para vacunarnos contra estos miedos.

Pep Control, la nueva herramienta de Detectys contra el blanqueo.

Pep Control (Detectys) contra el blanqueo de capitales

09/06/2019 · Análisis - Información, Congreso ECOFIN, FinTech, Foro ECOFIN, Gestión de Personas, Innovación, Portada, XII Congreso Ecofin

La Ley 10/ 2010, de 28 de Abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo tiene como objeto la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Con dicha norma se procede a la unificación de los regímenes de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, poniendo fin a la dispersión hasta entonces existente.

Detectys, las últimas pistas contra el blanqueo

07/06/2019 · Congreso ECOFIN, Dirección de Equipos, FinTech, Gestión de Personas, Portada, XII Congreso Ecofin

La principal firma de investigación en el mundo de los negocios y su director ejecutivo, Manuel Rosa, estarán presentes en el encuentro de referencia de la empresa y las finanzas españolas. Detectys es la mayor empresa de investigación privada de Europa y está especializada en la prestación de servicios de localización de deudores, información sobre […]

Forum AML prevención del blanqueo de capitales, el 5 de julio en Madrid

24/06/2016 · Eventos

El próximo 5 de julio se celebrará en Madrid la 16 edición del Forum AML prevención del blanqueo de capitales. Este año el programa está centrado en políticas, procesos y tecnologías para la lucha antiblanqueo en un entorno cada vez más digital. Entre los ponentes se encuentran expertos de las Fuerzas de Seguridad ( UDEF Central y […]

Conoce el Nuevo Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales

08/01/2014 · Eventos

iiR convoca un seminario el 12 de febrero para explicar la política corporativa de lucha contra el blanqueo

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