Detectys, las últimas pistas contra el blanqueo

La principal firma de investigación en el mundo de los negocios y su director ejecutivo, Manuel Rosa, estarán presentes en el encuentro de referencia de la empresa y las finanzas españolas.

Detectys es la mayor empresa de investigación privada de Europa y está especializada en la prestación de servicios de localización de deudores, información sobre particulares y herramientas de clasificación de deuda. Ofrece información obtenida mediante investigación privada y, de nuevo, patrocina el Congreso ECOFIN. Además, durante el encuentro, su director ejecutivo, Manuel Rosa, mostrará su experiencia en la lucha contra el blanqueo de capitales en un panel de expertos que lleva por título La Economía Pirata: “Despejar el miedo a los ataques”.

Manuel Rosa mostrará su experiencia en la lucha contra el blanqueo de capitales en un panel de expertos que lleva por título La Economía Pirata: “Despejar el miedo a los ataques”.

Esta mesa de expertos versará sobre la ciberseguridad, los hackers, compliance y el blockchain, y en ella también participarán Félix Muñoz, director general de Entelgy Innotec Security y Jaime Berrocal, responsable del negocio IBM Blockchain y responsable de soluciones IBM Cloud para FSS. El tercer panel de especialistas del Congreso ECOFIN 2019 será moderado por la periodista especializada en Innovación y Empresa Esther Molina.

Rosa compartirá su visión sobre el papel de los investigadores privados en la colaboración con entidades obligadas a identificar a aquellas personas políticamente expuestas, verificar la identidad de cualquier sujeto antes de llevar a cabo una operación y comprobar la titularidad real de una sociedad antes de prestarle servicio.

Detectys

La compañía Detectys cuenta con el respaldo de más de 40 años en el sector de la investigación, y está especializada en skiptracing para collections y recoveries, informes de solvencia y riesgo para entidades financieras, fraud checks para compañías aseguradoras e informes de compliance y propiedad industrial para bufetes jurídicos.

La experiencia de Detectys en materia legal la ha llevado a contar con la colaboración de Pep Control. Este nuevo producto proporciona un servicio integral de información para el cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Va destinado para aquellos sujetos obligados a tomar las medidas de diligencia debida correspondientes. Además ofrece soluciones de información en relación a las cuatro líneas que marca la legislación: Base de datos de personas expuestas públicamente, verificación de identidad, titularidad real y monitorización.

Congreso ECOFIN’19

La duodécima edición del Congreso ECOFIN se celebrará el miércoles 12 de junio de 2019 en la sede de la Comisión Europea en Madrid. La seguridad del blockchain, la revolución de las criptomonedas, la inteligencia artificial, el big data, los avances en robótica, la evolución de la ciberseguridad, las metodologías BIM (Building Information Modeling), así como otros debates necesarios para afrontar el futuro de las empresas con éxito serán protagonistas de ECOFIN 2019.

Puede inscribirse al Congreso ECOFIN 2019 en este enlace.

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