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Archivo de las etiquetas | blanqueo de capitales

Europa limita (otra vez) los pagos en efectivo

07/05/2024 · Finanzas, Portada, Unión Europea

El Parlamento Europeo ha dado luz verde a una nueva regulación que impondrá nuevas restricciones a las transacciones en efectivo, en un intento de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La medida, sin embargo, ha generado controversia, ya que voces críticas argumentan que tendrá repercusiones negativas para la población general, especialmente […]

Pep Control, la nueva herramienta de Detectys contra el blanqueo.

Pep Control (Detectys) contra el blanqueo de capitales

09/06/2019 · Análisis - Información, Congreso ECOFIN, FinTech, Foro ECOFIN, Gestión de Personas, Innovación, Portada, XII Congreso Ecofin

La Ley 10/ 2010, de 28 de Abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo tiene como objeto la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Con dicha norma se procede a la unificación de los regímenes de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, poniendo fin a la dispersión hasta entonces existente.

Detectys, las últimas pistas contra el blanqueo

07/06/2019 · Congreso ECOFIN, Dirección de Equipos, FinTech, Gestión de Personas, Portada, XII Congreso Ecofin

La principal firma de investigación en el mundo de los negocios y su director ejecutivo, Manuel Rosa, estarán presentes en el encuentro de referencia de la empresa y las finanzas españolas. Detectys es la mayor empresa de investigación privada de Europa y está especializada en la prestación de servicios de localización de deudores, información sobre […]

Detectys se une al ECOFIN 2019

22/02/2019 · Actualidad, Dirección de Equipos, Foro ECOFIN, Liderazgo, Portada, XII Congreso Ecofin

Detectys, la principal firma de investigación en el mundo de los negocios, vuelve a apoyar el Congreso ECOFIN que se celebrará el 12 de junio de 2019 en Madrid. Detectys es una compañía con más de 40 años en el sector de la investigación, especializada en skiptracing para collections y recoveries, informes de solvencia y riesgo para entidades financieras, fraud checks para compañías […]

Forum AML 2017 detallará nuevas fórmulas para prevenir ciberdelitos

21/03/2017 · Eventos, No portada

El delito de blanqueo de capitales sigue siendo una realidad apremiante. Con la evolución de internet y la tecnología, los delitos de blanqueo han evolucionado introduciendo métodos más sofisticados que permiten burlar el sistema de seguridad, como los llamados ciberdelitos. Autoridades, expertos en seguridad y numerosos profesionales del sector debatirán el próximo 30 de marzo las […]

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