La Ley 10/ 2010, de 28 de Abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo tiene como objeto la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Con dicha norma se procede a la unificación de los regímenes de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, poniendo fin a la dispersión hasta entonces existente.
Es la hora de votar por Los Mejores
Hasta el 30 de septiembre todos podremos elegir a Los Mejores del mundo empresarial, financiero y social gracias a la selección de 20 premiados por el Jurado ECOFIN 2026, y…
