Oscar Rosa, director general de Detectys, trata en esta video-entrevista de las novedades en compliance y cómo los detectives privados son aliados perfectos para apoyar la labor del compliance officer.
Madrid acogerá el próximo 22 de septiembre la tercera edición del Compliance Day, organizado por iiR y Tribuna del Compliance en colaboración con Foro ECOFIN que también participará como media sponsor. Se trata de un evento dirigido a los profesionales que lideran y aseguran el Cumplimiento Normativo de las empresas españolas. Este año Eloy Velasco Núñez, magistrado-Juez […]
La junta directiva del Observatorio de la Ética en los Negocios ha invitado a Salvador Molina, presidente del Foro ECOFIN, a formar parte de esta iniciativa en representación del think tank. El Observatorio está impulsado por Dictum Abogados en colaboración con la Universidad CEU San Pablo, la Asociación Española de Financieros de Empresa (Asset), Telefónica, […]
Desde la Reforma del Código Penal de diciembre de 2010, todas las empresas han llevado a cabo una labor de análisis y delimitación de la figura y función del compliance officer. Con la última reforma del Código Penal de 2015 se ha pasado a una fase de ejecución. La figura del compliance officer ya está operativa […]
El próximo martes 3 de noviembre tendrá lugar en C/ Bárbara de Braganza, Nº 11 – 3º (Madrid) el desayuno de trabajo que Foro ECOFIN junto a Dictum Abogados ha organizado sobre sucesión y gestión del cumplimiento normativo en la empresa familiar, bajo el título ‘Una solución integral para el Cumplimiento Normativo y la Sucesión […]
Foro ECOFIN junto a Dictum Abogados está preparando un desayuno de trabajo sobre sucesión y gestión del cumplimiento normativo en la empresa familiar, que tendrá lugar el próximo martes 3 de noviembre en C/ Bárbara de Braganza, Nº 11 – 3º (Madrid) bajo el título ‘Una solución integral para el Cumplimiento Normativo y la Sucesión […]
BoardPacks es una agenda para comités de dirección y consejos de administración que permite una gran rentabilidad. Además, es una herramienta totalmente preparada para cumplir los requisitos más exigentes de la actual legislación de cumplimiento normativo. Joao Claro, director comercial para España y Portugal de eShare, nos habla de este novedoso producto tras haber recibido el […]
No te pierdas el evento organizado por iiR España y Tribuna del Compliance junto a Foro ECOFIN, que se celebrará el próximo 22 de septiembre en Madrid. Los ponentes trabajarán codo con codo en grupo con los asistentes para contestar a todas las cuestiones sobre el Plan de Cumplimiento Normativo. Compliance Day nace como respuesta a […]
Juan Venegas, secretario general del consejo de Adveo, explicó en el panel dedicado a la ‘Innovación en la gestión financiera’ del VIII Congreso ECOFI como podemos afrontar la nueva normativa regulatoria de información, el temido compliance. Además, subrayó lo fuerte que su compañía había apostado por la internacionalización, algo que según Venegas es necesario para la […]
El Comité de Supervisión Bancaria del Banco de Pagos Internacionales de Basilea ha publicado este mes de julio una nueva guía para apuntalar el gobierno corporativo de las entidades bancarias. Uno de los principales puntales para este fortalecimiento es la apuesta que se hace por el Director de Riesgos. (https://www.bis.org/bcbs/publ/d328.pdf) Basilea exige que el director […]
