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Pep Control, la nueva herramienta de Detectys contra el blanqueo.

Pep Control (Detectys) contra el blanqueo de capitales

La Ley 10/ 2010, de 28 de Abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo tiene como objeto la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Con dicha norma se procede a la unificación de los regímenes de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, poniendo fin a la dispersión hasta entonces existente.

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