El detective Oscar Rosa, CEO de la firma Detectys, tiene muchos trucos que contar al oído de empresarios, emprendedores y directivos que quieren hacer bien las cosas; pero estar prevenidos de fraudes, engaños financieros y trampas de blanqueo que tienen su base en el uso de tecnologías que permiten falsificar documentos, suplantar identidades y hacer engaños low-cost a través de la web oscura, plataformas creadas para ello, aplicaciones de dudosa paternidad y otras facilidades al alcance de cualquier desalmado de dentro o de fuera de su organización. Porque existen las tecnologías para el crimen, ¡las BlackTech!
Salvador Molina avanzó esta alianza de Foro ECOFIN con Detectys en el XIV Congreso ECOFIN recientemente realizado. Y Oscar Rosa salpicó con píldoras explicativas de los principales ciberriesgos del momento. Algunos asistentes se quedaron sorprendidos de la facilidad con la que podemos ser hackeados sin enterarnos. O de que podemos estar indexados en el fichero PEP y bajo la lupa permanente de miles de ojos. O que no siempre una llamada es real, ni aunque vea su foto y oiga su voz.
Óscar Rosa analizó cómo algunas bandas se ganan la confianza de jóvenes con problemas económicos a los que ofrecen “formar parte de una empresa especializada en transacciones de criptomonedas”.
Para ganarse su confianza, les llegan a ofrecer un curso gratuito y se les ofrecen más de 1.500 euros al mes de ganancias. Todo de forma aparentemente sencilla: a cambio, les piden abrir cuentas bancarias y de criptomonedas, con las que la banda crea un sistema de transacciones entre cuentas tradicionales y carteras cripto… con el que lavan dinero sin que los jóvenes se enteren.
El problema radica en que están siendo parte activa en delitos relacionados con el blanqueo de dinero, incluso cobrando por ello. Algo a lo que después tendrán que enfrentarse simplemente por haber caído en las garras de una banda que solo busca ganar dinero. Lo cuenta Óscar Rosa en este vídeo:
Con estas pinceladas, Óscar Rosa nos ha ayudado a comprender mejor los riesgos a los que nos enfrentamos empresas y particulares, en un Congreso ECOFIN que, una vez más, se ha rodeado de los mejores ponentes para diseñar las claves del futuro.
En las próximas semanas continuaremos viendo más píldoras de este experto para comprender los riesgos a los que nos enfrentamos en la sociedad digital.
Y en la página de inicio de ECOFIN abriremos una ventana a este Servicio Ejecutivo de Prevención del Fraude y del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias que Foro ECOFIN y Detectys inauguran. ¡Al servicio de todos!