Forum AML 2017 detallará nuevas fórmulas para prevenir ciberdelitos

El delito de blanqueo de capitales sigue siendo una realidad apremiante. Con la evolución de internet y la tecnología, los delitos de blanqueo han evolucionado introduciendo métodos más sofisticados que permiten burlar el sistema de seguridad, como los llamados ciberdelitos.

Autoridades, expertos en seguridad y numerosos profesionales del sector debatirán el próximo 30 de marzo las novedades normativas y mejores prácticas de los departamentos de Prevención de Blanqueo de Capitales, durante la XVII edición de Forum AML 2017 que se celebrará en el Hotel Ilunion Atrium de Madrid entre las 8.45 y las 18.00 horas.

Además, expertos de la fuerza de seguridad presentarán casos reales de estos delitos de blanqueo de capitales en el ciberespacio y las mejores fórmulas para prevenirlos.

Álvaro Ibáñez Alfaro, inspector de Udef Central y Juan Sánchez Yepes, teniente del Grupo de  Investigación de Blanqueo de Capitales de Unidad Central Operativa, entre otros profesionales, abrirán la jornada para debatir sobre cómo detectar operaciones sospechosas y las pistas claves para detectar un posible delito de blanqueo.

Otro de los temas principales que se desarrollaran en la jornada es la regulación del Sector. Raquel Cabeza Pérez, subidrectora general de Inspección y Control de Movimientos de Capitales del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad introducirá en el evento Forum AML 2017 las novedades, plazos y avances respecto a la transposición de la 4ª  Directiva contra el Blanqueo de Capitales, así como los desarrollos legislativos que serán necesarios para transponer la directiva al ordenamiento español y sus plazos.

La irrupción de las nuevas tecnologías y las Regtech, el riesgo normativo vs el daño reputacional o la prevención del blanqueo en las FinTech serán otros de los temas destacados que se desarrollarán en este tradicional encuentro.

Para inscripciones y consultar el programa pulse aquí.

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